www.midiman.ru

Разоблачена схема особо крупного уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе для финансирования терроризма.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
«Досудебным расследованием установлено, что с 2012 до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» (теперь – «Тедіс Украина») является, в частности, гражданин РФ Кесаєв, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу. Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО Тедіс назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева» – одного из поставщиков оружия террористическими организациями ДНР – ЛНВ», – проинформировал генеральный прокурор.
По подсчетам Генпрокуратуры, несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм-транзитеров за 2015-17 выведено 2,5 млрд грн. Для удержания монопольного положения фирма также получала содействия со стороны отдельных государственных органов.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия.
Ранее сотрудники СБУ разоблачили в финансировании пророссийской террористической организации “ДНР” торговую сеть по продаже продовольственных товаров.

Рейтинг: 
0
Оценок пока нет

Интересно

Об этом сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников на своей странице в Instagram.

Опрос

Есть ли у вас баня?
Да, есть
29%
Нет, но хочу построить
57%
Нет
14%
Всего голосов: 7